博腾股份: 关于召开2022年年度股东大会的通知-看热讯

股票代码：300363           股票简称：博腾股份       公告编号：2023-028 号

              重庆博腾制药科技股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议决定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 召开 2022 年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”）

           。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议召开，由公司董事会召集举行。

于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、

深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 17 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 17

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公

司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至股权登记日 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午收盘后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书 面形式

合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

有限公司新药外包服务基地研发中心 1 楼报告厅

  二、会议审议事项

                                        备注

 提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可

                                        以投票

非累积投票提案

  上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第十 次会议

审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第

五届董事会第十四次会议决议公告》

               （公告编号：2023-018 号）、

                                《2022 年度财务

    （公告编号：2023-019 号）、

决算报告》                《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

                                         （公

              、《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编

告编号：2023-020 号）

            、《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编

号：2023-022 号）

号：2023-023 号）

            、《2022 年年度报告摘要》

                          （公告编号：2023-027 号）、

                                           《2022 年

年度报告》

    、《2022 年度董事会工作报告》

                    、《2022 年度监事会工作报告》、

                                     《2022

年度内部控制自我评价报告》

            、《2022 年度利润分配预案》等公告。

  上述 9 项提案均为普通决议事项，公司独立董事已对提案 4 发表了事前认可

意见，对第 2、4、6、7 发表了表示同意的独立意见。

  公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中

小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；

受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账

户卡（如有）和委托人身份证；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手

续；

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地

股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，电子邮件及传真登

记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》

                                 （附

件一）、《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

  （1）现场登记时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）8:30-17:00

  （2）采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2023 年 4 月 12 日 17:00 之前

送达或传真到公司。

前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  联系人：汪星星

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：023-65936900

  联系传真：023-65936901

  电子邮箱：porton.db@porton.cn

  联系地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司

新药外包服务基地研发中心

  邮政编码：400714

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程详见附件三。

  五、备查文件

   《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                         重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

附件一

          重庆博腾制药科技股份有限公司

姓名或名称

身份证号码或营业执照号码

股东账号

持股数量（股）

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

是否本人参会

备注

附件二

                    授权委托书

  兹授权委托           先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司

                                 备注         表决意见

                                 该列打

提案编码            提案名称             勾的栏

                                       同意   反对     弃权

                                 目可以

                                 投票

非累积投

 票提案

        《关于 2022 年度内部控制自我评价报告

        的议案》

        《关于公司 2023 年度向银行申请授信额

        度的议案》

        《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交

        易业务的议案》

        《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的

        议案》

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

  委托人名称：                  股份性质：

  持股数量：                   股票账号：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人名称（签名）：      受托人身份证号码：

  如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以

按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：

   是    否

                 委托人签名（法人股东加盖公章）：

                            年   月   日

附件三

                   网络投票的操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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